如何避免银行冻结存款
1.导言
澳大利亚银行使用自动交易监控系统来识别可疑或违禁交易。在线赌场的帐户充值可能被标记为风险操作，有时会导致存款冻结，延迟或完全阻止付款。了解原因和适当的准备使风险降至最低。
2.为什么银行可以冻结存款
2.1.立法限制
澳大利亚有规范赌博的法规，包括在线运营商。如果银行认为该交易违反了互动赌博法或其他财务规则，则可以暂时停止该交易进行检查。
2.2.金融安全政策
银行必须遵守反洗钱（AML）和资助恐怖主义（CFT）的要求。赌场充值可能会被过滤器作为潜在的可疑交易。
2.3.反流算法
自动监控系统可以通过以下特征识别付款异常：
大笔存款，对于客户的正常费用来说是不寻常的；
经常转移到游戏平台；
使用外国加工中心。
3.如何将冻结存款风险降至最低
3.1.选择经许可和验证的赌场
对已知运营商地址的付款不太可能引起银行的问题。如果赌场拥有澳大利亚或国际公认的许可证（MGA、UKGC、Curacao eGaming），锁定风险就会降低。
3.2.使用可靠的支付系统
POLi，PayID，Osko，NPP是澳大利亚银行熟悉的本地解决方案。
电子钱包（Skrill、Neteller、ecoPayz）降低了直接锁定的可能性，因为银行看到与支付服务而不是赌场的交易。
3.3.保持合理的交易限制
将大量存款分成几个较小的付款,以避免触发自动过滤器。
3.4.与银行协调交易
如果计划进行大量存款，则可以通过移动应用程序，呼叫中心或分支机构提前通知银行，以免发现交易可疑。
3.5.使用相同的卡/帐户进行存款和提款
存款和提款细节的匹配降低了检查资金冻结的风险。
4.如果存款被冻结，该怎么办
1.联系银行并详细说明锁定的原因。
2.通过提供退房或赌场合同（如有必要）确认操作合法性。
3.如有必要,将付款方式更改为电子钱包或加密货币,然后转换为AUD。
5.其他安全措施
检查付款目的未提及"casino"、"betting"、"gambling"。
仅在访问站点时使用VPN,但在交易期间不使用VPN,以免引起银行的怀疑。
不要突然改变你熟悉的财务行为。
6.结果
如果使用经过验证的付款方法，不超过合理的限制，可以避免银行冻结存款，可以提前通知银行大量转账，并选择持牌赌场。这些措施不仅将加快计数的补充，而且还将保持游戏平衡的稳定访问。
澳大利亚银行使用自动交易监控系统来识别可疑或违禁交易。在线赌场的帐户充值可能被标记为风险操作，有时会导致存款冻结，延迟或完全阻止付款。了解原因和适当的准备使风险降至最低。
2.为什么银行可以冻结存款
2.1.立法限制
澳大利亚有规范赌博的法规，包括在线运营商。如果银行认为该交易违反了互动赌博法或其他财务规则，则可以暂时停止该交易进行检查。
2.2.金融安全政策
银行必须遵守反洗钱（AML）和资助恐怖主义（CFT）的要求。赌场充值可能会被过滤器作为潜在的可疑交易。
2.3.反流算法
自动监控系统可以通过以下特征识别付款异常：
大笔存款，对于客户的正常费用来说是不寻常的；
经常转移到游戏平台；
使用外国加工中心。
3.如何将冻结存款风险降至最低
3.1.选择经许可和验证的赌场
对已知运营商地址的付款不太可能引起银行的问题。如果赌场拥有澳大利亚或国际公认的许可证（MGA、UKGC、Curacao eGaming），锁定风险就会降低。
3.2.使用可靠的支付系统
POLi，PayID，Osko，NPP是澳大利亚银行熟悉的本地解决方案。
电子钱包（Skrill、Neteller、ecoPayz）降低了直接锁定的可能性，因为银行看到与支付服务而不是赌场的交易。
3.3.保持合理的交易限制
将大量存款分成几个较小的付款,以避免触发自动过滤器。
3.4.与银行协调交易
如果计划进行大量存款，则可以通过移动应用程序，呼叫中心或分支机构提前通知银行，以免发现交易可疑。
3.5.使用相同的卡/帐户进行存款和提款
存款和提款细节的匹配降低了检查资金冻结的风险。
4.如果存款被冻结，该怎么办
1.联系银行并详细说明锁定的原因。
2.通过提供退房或赌场合同（如有必要）确认操作合法性。
3.如有必要,将付款方式更改为电子钱包或加密货币,然后转换为AUD。
5.其他安全措施
检查付款目的未提及"casino"、"betting"、"gambling"。
仅在访问站点时使用VPN,但在交易期间不使用VPN,以免引起银行的怀疑。
不要突然改变你熟悉的财务行为。
6.结果
如果使用经过验证的付款方法，不超过合理的限制，可以避免银行冻结存款，可以提前通知银行大量转账，并选择持牌赌场。这些措施不仅将加快计数的补充，而且还将保持游戏平衡的稳定访问。
