銀行による預金の凍結を避ける方法
1.イントロダクション
オーストラリアの銀行は、疑わしい取引や禁止された取引を識別するために自動取引監視システムを使用しています。オンラインカジノでのアカウントの補充は、危険な操作としてマークすることができます。理由と適切な準備を理解することは、リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
2.銀行が預金を凍結できる理由
2.1.法的制限事項
オーストラリアには、オンラインオペレーターを含むギャンブルを管理する規則があります。銀行は、取引が対話ギャンブル法または他の金融ルールに違反していると信じている場合、それは一時的に検証のための操作を停止することができます。
2.2.金融セキュリティポリシー
銀行は、反マネーロンダリング（AML）および反テロ資金調達（CFT）の要件を遵守する必要があります。カジノの補充は、潜在的に疑わしい取引としてフィルタリングすることができます。
2.3.不正防止アルゴリズム
自動監視システムは、以下の兆候によって支払いを異常として認識することができます：
普通の顧客の費用のために典型的ではない大きい沈殿物の量；
ゲームプラットフォームへの頻繁な転送；
外国の処理の中心の使用。
3.預金を凍結するリスクを最小限に抑える方法
3.1.ライセンスと検証済みのカジノを選択する
有名な事業者の住所への支払いは、銀行からの質問を提起する可能性は低いです。カジノがオーストラリアまたは国際的に認められたライセンス（MGA、 UKGC、 Curacao eGaming）を持っている場合、ブロックのリスクが軽減されます。
3.2.信頼できる決済システムを使用する
POLi、 PayID、 Osko、 NPPは、オーストラリアの銀行に精通したローカルソリューションです。
電子財布（Skrill、 Neteller、 ecoPayz）は、銀行がカジノではなく支払いサービスへの取引を見ているため、ダイレクトブロッキングの可能性を減らします。
3.3.合理的な取引制限を維持する
自動フィルターをトリガーするのを避けるために、いくつかの小さな支払いに大きな預金を分割します。
3.4.銀行との取引を調整する
大きな預金が計画されている場合は、モバイルアプリケーション、コールセンター、または支店を通じて銀行に事前に通知して、取引が疑わしいと認識されないようにすることができます。
3.5.入金と出金に同じカード/アカウントを使用する
預金と出金の詳細を一致させることは、検査中に資金を凍結するリスクを減らします。
4.デポジットが凍結された場合の対処方法
1.銀行に連絡し、ブロックの理由を確認してください。
2.（必要に応じて）カジノとの声明または契約を提供することにより、取引の合法性を確認します。
3.必要に応じて、支払い方法を電子財布または暗号通貨に変更し、続いてAUDに変換します。
5.追加のセキュリティ対策
支払いの目的が「カジノ」、「賭け」、「ギャンブル」を言及していないことを確認してください。
VPNは、取引中ではなく、サイトにアクセスするときにのみ使用し、銀行の疑惑を引き起こさないようにします。
あなたの通常の財政行動に劇的な変更を加えないで下さい。
6.［結果］
あなたが実績のある支払い方法を使用している場合は、銀行による預金の凍結を避けることができます、合理的な制限を超えていない、大規模な転送を事前に銀行に通知し、ライセンスのあるカジノを選択します。これらの措置は、アカウントの補充をスピードアップするだけでなく、ゲームバランスへの安定したアクセスを維持します。
オーストラリアの銀行は、疑わしい取引や禁止された取引を識別するために自動取引監視システムを使用しています。オンラインカジノでのアカウントの補充は、危険な操作としてマークすることができます。理由と適切な準備を理解することは、リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
2.銀行が預金を凍結できる理由
2.1.法的制限事項
オーストラリアには、オンラインオペレーターを含むギャンブルを管理する規則があります。銀行は、取引が対話ギャンブル法または他の金融ルールに違反していると信じている場合、それは一時的に検証のための操作を停止することができます。
2.2.金融セキュリティポリシー
銀行は、反マネーロンダリング（AML）および反テロ資金調達（CFT）の要件を遵守する必要があります。カジノの補充は、潜在的に疑わしい取引としてフィルタリングすることができます。
2.3.不正防止アルゴリズム
自動監視システムは、以下の兆候によって支払いを異常として認識することができます：
普通の顧客の費用のために典型的ではない大きい沈殿物の量；
ゲームプラットフォームへの頻繁な転送；
外国の処理の中心の使用。
3.預金を凍結するリスクを最小限に抑える方法
3.1.ライセンスと検証済みのカジノを選択する
有名な事業者の住所への支払いは、銀行からの質問を提起する可能性は低いです。カジノがオーストラリアまたは国際的に認められたライセンス（MGA、 UKGC、 Curacao eGaming）を持っている場合、ブロックのリスクが軽減されます。
3.2.信頼できる決済システムを使用する
POLi、 PayID、 Osko、 NPPは、オーストラリアの銀行に精通したローカルソリューションです。
電子財布（Skrill、 Neteller、 ecoPayz）は、銀行がカジノではなく支払いサービスへの取引を見ているため、ダイレクトブロッキングの可能性を減らします。
3.3.合理的な取引制限を維持する
自動フィルターをトリガーするのを避けるために、いくつかの小さな支払いに大きな預金を分割します。
3.4.銀行との取引を調整する
大きな預金が計画されている場合は、モバイルアプリケーション、コールセンター、または支店を通じて銀行に事前に通知して、取引が疑わしいと認識されないようにすることができます。
3.5.入金と出金に同じカード/アカウントを使用する
預金と出金の詳細を一致させることは、検査中に資金を凍結するリスクを減らします。
4.デポジットが凍結された場合の対処方法
1.銀行に連絡し、ブロックの理由を確認してください。
2.（必要に応じて）カジノとの声明または契約を提供することにより、取引の合法性を確認します。
3.必要に応じて、支払い方法を電子財布または暗号通貨に変更し、続いてAUDに変換します。
5.追加のセキュリティ対策
支払いの目的が「カジノ」、「賭け」、「ギャンブル」を言及していないことを確認してください。
VPNは、取引中ではなく、サイトにアクセスするときにのみ使用し、銀行の疑惑を引き起こさないようにします。
あなたの通常の財政行動に劇的な変更を加えないで下さい。
6.［結果］
あなたが実績のある支払い方法を使用している場合は、銀行による預金の凍結を避けることができます、合理的な制限を超えていない、大規模な転送を事前に銀行に通知し、ライセンスのあるカジノを選択します。これらの措置は、アカウントの補充をスピードアップするだけでなく、ゲームバランスへの安定したアクセスを維持します。
