은행에 의한 예금 동결을 피하는 방법
1. 소개
호주 은행은 자동 거래 모니터링 시스템을 사용하여 의심스럽거나 금지 된 거래 온라인 카지노에서 계정을 보충하는 것은 위험한 작업으로 표시 될 수 있으며 때로는 예금 동결, 지연 또는 완전한 지불 차단으로 이어집니다. 이유와 적절한 준비를 이해하면 위험을 최소화 할 수 있습니다.
2. 은행이 예금을 동결 할 수있는 이유
2. 1. 법적 제한
호주에는 온라인 사업자를 포함하여 도박에 관한 규칙 은행이 거래가 대화 형 도박 법 또는 기타 재무 규칙을 위반한다고 생각하면 일시적으로 검증 작업을 중단 할 수 있습니다.
2. 2. 금융 보안 정책
은행은 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 방지 금융 (CFT) 요구 사항을 준수해야합니다. 카지노 보충은 잠재적으로 의심스러운 거래로 필터링 될 수 있습니다.
2. 3. 사기 방지 알고리즘
자동 모니터링 시스템은 다음 징후로 결제를 비정상으로 인식 할 수 있습니다
일반 고객 비용에는 일반적이지 않은 큰 예금 금액;
게임 플랫폼으로의 빈번한 전송;
외국 가공 센터의 사용.
3. 예금 동결 위험을 최소화하는 방법
3. 1. 라이센스 및 검증 된 카지노 선택
잘 알려진 운영자의 주소에 대한 지불은 은행으로부터 질문을 제기 할 가능성이 적습니다. 카지노에 호주 또는 국제적으로 인정 된 라이센스 (MGA, UKGC, Curacao eGaming) 가있는 경우 차단 위험이 줄어 듭니다.
3. 2. 안정적인 결제 시스템 사
POLi, PayID, Osko, NPP는 호주 은행에 익숙한 현지 솔루션입니다.
은행이 카지노가 아닌 결제 서비스에 대한 거래를보고 있기 때문에 전자 지갑 (Skrill, Neteller, ecoPayz) 은 직접 차단 가능성을 줄입니다.
3. 3. 합리적인 거래 한도 유지
자동 필터를 트리거하지 않도록 큰 예금을 몇 가지 작은 결제로 나눕니다.
3. 4. 은행과의 거래 조정
큰 예금이 계획된 경우, 거래가 의심스러운 것으로 인식되지 않도록 모바일 애플리케이션, 콜센터 또는 지점을 통해 사전에 은행에 알릴 수 있습니다.
3. 5. 예금 및 인출에 동일한 카드/계정 사용
예금 및 인출 세부 사항과 일치하면 검사 중 자금이 동결 될 위험이 줄어 듭니다.
4. 보증금이 동결 된 경우해야 할 일
1. 은행에 연락하여 차단 사유를 확인하십시오.
2. 카지노와 성명서 또는 계약을 제공하여 거래의 적법성을 확인하십시오 (필요한 경우).
3. 필요한 경우 결제 방법을 전자 지갑 또는 암호 화폐로 변경 한 다음 AUD로 전환하십시오.
5. 추가 보안 조치
지불 목적에 "카지노", "베팅", "도박" 이 언급되어 있지 않은지 확인하십시오.
트랜잭션 중이 아니라 사이트에 액세스 할 때만 VPN을 사용하여 은행 의심을 불러 일으키지 마십시오.
일반적인 재무 행동을 크게 변화시키지 마십시오.
6. 결과
입증 된 지불 방법을 사용하고 합리적인 한도를 초과하지 않으며 대량 이체 전에 은행에 알리고 라이센스가있는 카지노를 선택하는 경우 은행의 예금 동결을 피할 수 있습니다. 이러한 조치는 계정 보충 속도를 높일뿐만 아니라 게임 잔액에 대한 안정적인 액세스를 유지합니다.
호주 은행은 자동 거래 모니터링 시스템을 사용하여 의심스럽거나 금지 된 거래 온라인 카지노에서 계정을 보충하는 것은 위험한 작업으로 표시 될 수 있으며 때로는 예금 동결, 지연 또는 완전한 지불 차단으로 이어집니다. 이유와 적절한 준비를 이해하면 위험을 최소화 할 수 있습니다.
2. 은행이 예금을 동결 할 수있는 이유
2. 1. 법적 제한
호주에는 온라인 사업자를 포함하여 도박에 관한 규칙 은행이 거래가 대화 형 도박 법 또는 기타 재무 규칙을 위반한다고 생각하면 일시적으로 검증 작업을 중단 할 수 있습니다.
2. 2. 금융 보안 정책
은행은 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 방지 금융 (CFT) 요구 사항을 준수해야합니다. 카지노 보충은 잠재적으로 의심스러운 거래로 필터링 될 수 있습니다.
2. 3. 사기 방지 알고리즘
자동 모니터링 시스템은 다음 징후로 결제를 비정상으로 인식 할 수 있습니다
일반 고객 비용에는 일반적이지 않은 큰 예금 금액;
게임 플랫폼으로의 빈번한 전송;
외국 가공 센터의 사용.
3. 예금 동결 위험을 최소화하는 방법
3. 1. 라이센스 및 검증 된 카지노 선택
잘 알려진 운영자의 주소에 대한 지불은 은행으로부터 질문을 제기 할 가능성이 적습니다. 카지노에 호주 또는 국제적으로 인정 된 라이센스 (MGA, UKGC, Curacao eGaming) 가있는 경우 차단 위험이 줄어 듭니다.
3. 2. 안정적인 결제 시스템 사
POLi, PayID, Osko, NPP는 호주 은행에 익숙한 현지 솔루션입니다.
은행이 카지노가 아닌 결제 서비스에 대한 거래를보고 있기 때문에 전자 지갑 (Skrill, Neteller, ecoPayz) 은 직접 차단 가능성을 줄입니다.
3. 3. 합리적인 거래 한도 유지
자동 필터를 트리거하지 않도록 큰 예금을 몇 가지 작은 결제로 나눕니다.
3. 4. 은행과의 거래 조정
큰 예금이 계획된 경우, 거래가 의심스러운 것으로 인식되지 않도록 모바일 애플리케이션, 콜센터 또는 지점을 통해 사전에 은행에 알릴 수 있습니다.
3. 5. 예금 및 인출에 동일한 카드/계정 사용
예금 및 인출 세부 사항과 일치하면 검사 중 자금이 동결 될 위험이 줄어 듭니다.
4. 보증금이 동결 된 경우해야 할 일
1. 은행에 연락하여 차단 사유를 확인하십시오.
2. 카지노와 성명서 또는 계약을 제공하여 거래의 적법성을 확인하십시오 (필요한 경우).
3. 필요한 경우 결제 방법을 전자 지갑 또는 암호 화폐로 변경 한 다음 AUD로 전환하십시오.
5. 추가 보안 조치
지불 목적에 "카지노", "베팅", "도박" 이 언급되어 있지 않은지 확인하십시오.
트랜잭션 중이 아니라 사이트에 액세스 할 때만 VPN을 사용하여 은행 의심을 불러 일으키지 마십시오.
일반적인 재무 행동을 크게 변화시키지 마십시오.
6. 결과
입증 된 지불 방법을 사용하고 합리적인 한도를 초과하지 않으며 대량 이체 전에 은행에 알리고 라이센스가있는 카지노를 선택하는 경우 은행의 예금 동결을 피할 수 있습니다. 이러한 조치는 계정 보충 속도를 높일뿐만 아니라 게임 잔액에 대한 안정적인 액세스를 유지합니다.
